COMPLIANCE

Asesoramos en materia de compliance para la adopción, implementación y seguimiento de modelos de prevención de delitos en el marco de la Ley 20.393 y sus modificaciones, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto implica la creación, implementación, aplicación, capacitación y revisión de procedimientos, protocolos y políticas de cumplimiento de la normativa aplicable a la responsabilidad penal de la persona jurídica, relativa al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho de funcionario público y entre particulares, negociación incompatible, administración desleal, apropiación indebida y receptación, junto con la incorporación de mecanismos de control eficientes.

Participamos activamente y lideramos acciones formativas de nuestros clientes en materias de compliance, actualización de los modelos de prevención vigentes, y proveemos orientación para que la cultura de cumplimiento sea transmitida en forma efectiva a los gerentes, empleados y proveedores de la empresa